Мошенники в Telegram обобрали казахстанцев на 600 миллионов тенге

В ходе операции были задержаны предполагаемый организатор преступной схемы и четверо его подельников. По информации правоохранительных органов, с июня 2024 года задержанный координировал деятельность более 50 так называемых дропов — лиц, которые оформляли банковские карты на своё имя или на подставных людей. Через эти карты проводились финансовые транзакции, направленные на вывод и обналичивание похищенных средств. Всего за это время было совершено более 1 000 переводов на сумму свыше 580 миллионов тенге. Доход самого куратора составлял 6% от каждой транзакции, что в итоге принесло ему свыше 35 миллионов тенге, – отметили в полиции.

Согласно данным базы «Антифрод-центра», уголовные дела в отношении дропов уже расследуются в нескольких регионах страны. В их числе — Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также города Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистауская область.

Как пояснили в полиции, мошенническая схема начиналась с размещения объявлений в Telegram, в которых гражданам предлагался «лёгкий заработок». Потенциальных дропов вербовали для оформления банковских карт, доступ к которым затем передавался организаторам схемы. Через эти счета преступники проводили переводы средств, полученных обманным путём — под видом инвестиционных вложений или оплаты несуществующих товаров и услуг.

В дальнейшем деньги оперативно обналичивались, переводились в криптовалюту или распределялись по другим счетам, что затрудняло их отслеживание. При этом организаторы схемы оставались в тени и получали основную прибыль, куратор получал фиксированный процент, а дропам выплачивались незначительные суммы. В итоге именно дропы несли ответственность, поскольку их банковские карты фигурировали в противоправных операциях.

На данный момент все подозреваемые доставлены в полицию, где в отношении них ведутся следственные мероприятия. Организатор схемы водворён в изолятор временного содержания. Также правоохранители готовят санкционированные запросы в банки второго уровня для установления возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, - дополнили в ведомстве.

В ведомстве в очередной раз призвали граждан проявлять осторожность, не доверять обещаниям лёгкого заработка и ни в коем случае не передавать свои персональные данные и реквизиты банковских карт третьим лицам. При возникновении подозрительных финансовых ситуаций рекомендуется немедленно обращаться в полицию.