Срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом в Казахстане

Внесены следующие изменения:

• установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

• установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев;
• сокращено количество платежных карт на одного клиента.