27.12.2023, 09:13

Пять членов ОПГ приговорили в Алматы

Новости Казахстана 0 675

В Алматы осудили пять членов организованной преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денег через предприятия "однодневки", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

"Пять членов ОПГ, занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы.

Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов банков, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге", - сообщили в АФМ.

Сообщается, что предприятия "однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Пять членов ОПГ приговорили в Алматы

Комментарии

Самое читаемое

Последние комментарии