Подозреваемый в хищениях в России партнер Турлова реализует проект в Казахстане
«В последние дни вокруг главы холдинга Freedom Finance Тимура Турлова снова стоит шум. На этот раз он связан с арестом имущества российско-казахстанского олигарха в рамках обеспечения иска Агентства по страхованию вкладов. Обременение наложено арбитражным судом Нижегородской области. (…) У Турлова и Машагина есть общий бизнес. И он, что особенно грустно, находится в Казахстане. Более того, казахстанский шахматист и российский лама хотят, чтобы этот бизнес профинансировали мы с вами, налогоплательщики», - написал Козачков в среду на своем Telegram-канале.
Говоря о предыстории событий вокруг банка «Ассоциация», он уточнил, что у финансового учреждения в 2019 году была отозвана лицензия.
«Но банки падают ведь не просто так. Обязательно есть причина. В Казахстане, например, чаще всего это происходит из-за воровства – кто-то из владельцев или управленцев выводит кэш на свои компании через невозвратные кредиты, а потом уезжает тратить деньги в Заречном. Видимо, в Нижнем Новгороде сработала такая же схема, но никого пока не осудили. Это важно. Однако, есть уголовное дело, о нем прошлой осенью написал «Коммерсант». В рамках расследования, правоохранительные органы пришли к выводу, что причастными к хищениям могут быть один из топ-менеджеров банка Владимир Макаревич и два местных бизнесмена - участник ООО «Капитал-регионы» Павел Увяткин и акционер АО «Волга капитал» Станислав Машагин. Обоих коммерсантов задержали и должны были отправить в следственный изолятор, но суд при избрании меры пресечения учел, что оба дают показания и готовы погасить ущерб. Как пишет «Коммерсант», речь идет примерно о 2 млрд рублей. Т9-10 млрд на наши деньги», - уточнил журналист.
При этом, он акцентирует внимание именно на Машагине.
«По данным все того же «Коммерсанта», он основатель ряда компаний и буддийского центра «Ясный свет». Имеет статус ламы. Я сейчас не про животное, а про религию - в буддизме лама это учитель, наставник. Еще считается, что лама – это тот, кто достиг духовного самосовершенства. Но причем тут президент федерации шахмат Казахстана (Турлов – КазТАГ)? По данным российского издания, следствие установило, каким образом выводились деньги из банка «Ассоциация». Выявлены контрагенты и сделки, благодаря которым финансовая организация недосчиталась на своих счетах 3,8 млрд рублей. Видимо, где-то там и засветился владелец «Фридома», - пояснил автор.
Он уточнил, что в феврале на сайте государственного Банка развития Казахстана появилась информация, что подана заявка на кредит от публичной компании «AKASHI Data Center PLC».
«СМИ называют Турлова одним из владельцев этой фирмы. И он этого не скрывает - в числе аффилированных лиц АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» эта самая «Акаши» тоже указана. А руководителем «AKASHI Data Center PLC» значится некий Машагин Станислав Олегович. Он же – буддийский лама из Нижнего Новгорода, еще осенью признанный подозреваемым по делу о хищениях в банке «Ассоциация». И он же – учредитель и гендиректор ТОО «Инфраструктура Казахстана». У компании красивый модный сайт, где перечислены разные услуги, в том числе связанные с работой Центра обработки данных. Если упрощать, то это невероятно огромный сервер, где хранится информация», - говорится в сообщении.
По данным автора, на строительства Центра обработки данных и просит деньги у БРК компания, связанная с Турловым и Машагиным.
«Я слышал, что речь идет о $200 млн, но могу ошибаться. И пока ситуация выглядит так: в России есть уголовное дело, где нанесен огромный ущерб местному банку. ФСБ предполагает, что эти деньги увели несколько человек, в том числе бизнесмен Машагин. А бизнесмен Турлов мог принимать в этом участие, раз на его активы наложены обременения. И теперь Турлов с Машагиным хотят, чтобы народ Казахстана выделил им кэш на их новый проект», - заключил Козачков.
13 марта КазТАГ сообщал, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России. Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России.
Напомним, ранее человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding.